FOCUS MONEY ONLINE Finanzen - "Auch Deutsche Bank beteiligt - Geheime Dokumente: Wie die weltgrößten Banken Kriminellen bei der Geldwäsche helfen"

"Sonntag, 20.09.2020, 19:18
Dokumente aus einem Daten-Leak des amerikanischen Finanzministeriums offenbaren gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Banken aus aller Welt haben demnach über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt. Auch die Deutsche Bank ist involviert.

Trotz strenger Regularien akzeptierten sie mutmaßliche Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden und führten für diese Überweisungen in Milliardenhöhe aus. Gemeldet haben sie diese Vorgänge mitunter nur sehr zögerlich und zum Teil mit jahrelanger Verspätung.

Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche zahlreicher Medien-Partner, die unter dem Namen FinCEN-Files veröffentlicht wird und die auf tausenden Seiten geheimer Geldwäsche-Verdachtsmeldungen beruht. Das US-Onlinemedium Buzzfeed News hat die Unterlangen mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) geteilt und so eine weltweite Recherche von 110 Medien aus 88 Ländern ermöglicht.

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Ausführlich dazu siehe:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/auc...d_12453095.html


Kommentar
Wo Geld ist, da ist die Gier nicht weit ...
Neben der Politik war der Finanzsektor mutmaßlich immer schon eines der schmutzigsten "Gewerbe"weltweit.
Hier müssten Köpfe rollen. Aber wie heißt es so treffend: eine Krähe hackt der andere kein Auge aus ...